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大温换汇公司被罚$31.5万，3华人居民被骗$170万

2024-9-15 02:45| 我来说几句 |来自: Vanfun温房

摘要: 据CTV News报道，加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）9月12日宣布，列治文的一家换汇公司因违反加拿大的反洗钱和反恐融资法规中的6项规定，被处以超过$31.5万元的罚款。FINTRAC在其网站上公布了对加拿大长江换汇有限公司（Canada Changjiang Management Ltd）的行政罚款细节。根据FINTRAC的说法，长江换汇公司的6项违规行为包括：-在有合理理由怀疑进行换汇的钱与洗钱或恐怖活动资金有关的情况下，未能提交可疑交易报告；-在单笔交易金额达到或超过$1万元时，未能提交大额现金交易报告以及规定的信息；-在单笔交易金额达到或超过$1万元时，未能提交 ... 点击阅读全文 @backchina.com

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    GMT+8, 2024-9-15 02:45

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