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流水约5.17亿！为中国留学生私下换汇，“地下钱庄”7名华人被重判，均未满30岁

2024-9-4 03:30| 我来说几句 |原作者: Yumi

流水约5.17亿！为中国留学生私下换汇，“地下钱庄”7名华人被重判，均未满30岁
摘要: 一个以中国留学生为目标、由7名华人组成的秘密洗钱团伙被破获，引发全球华人社区关注。

8月26日，其中四人（三男一女）被判刑，而另外三人已于今年6月因类似罪行被判刑。涉案人员的刑期从11个月至12年不等，所有人的总刑期达到24年零11个月。
据悉，这个团伙的目标是绕过中国外汇管制，在英国伦敦洗钱超过5500万英镑（约5.17亿人民币）。根据个人外汇管理政策，中国公民个人每年享有等值50,000美元（38,000 英镑）的便利化额度的购汇。一些人通过使用 “地下钱庄 ”来规避这一限制。
英国国家犯罪署（NCA）2019年的报告称，“在英国的华人中普遍存在使用地下钱庄的现象”。 ... 点击阅读全文 @weixin.qq.com

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    GMT+8, 2024-9-4 05:26

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