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两华人被控杀猪盘诈骗千万美元，坐拥$3.4亿虚拟资产

2024-5-22 08:30| 我来说几句 |原作者: shanshan|来自: 纽约时间

两华人被控杀猪盘诈骗千万美元，坐拥$3.4亿虚拟资产
摘要: 据纽约邮报报道 近日，美国司法部表示，美国当局指控两名中国公民策划了一场加密货币骗局，至少骗取了受害者7300万美元。

根据加州中区美国地方法院公布的起诉书，38岁的Yicheng Zhang是加州坦普尔市的居民，其于上周四在洛杉矶被捕。41岁的Daren Li拥有中国和圣基茨尼维斯（St. Kitts and Nevis）双重国籍，今年4月在亚特兰大机场被捕。

当局指控两人参与“杀猪盘”加密货币投资骗局，该欺骗模式已形成价值数十亿美元的全球产业。

两名被告被控指示同谋者成立空壳公司在美国开设银行账户。

“杀猪盘”骗局是一种长期投资欺诈，骗子引诱受害者进入加密货币计划。美国司法部表示，受害者们被骗后将数千万美元转移到Daren Li和其他同谋者设立的空壳公司的美国银行账户。

存入账户的资金被发送到巴哈马的离岸账户，并转换成USDT，然后存入据称由Daren Li控制的钱包。美国司法部表示，据称受害者的钱也有部分汇入Yicheng Zhang的账户。

虽然两人被指控洗钱7300万美 ... 点击阅读全文 @weixin.qq.com

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    GMT+8, 2024-5-22 12:05

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